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李鬼套信息办卡套现骗领25张透支30万期

2019-01-10 19:14:47

  “李鬼”套信息办卡套现骗领25张透支30万

  岁末年终,申城街头巷尾处处可见银行的信用卡办理点。然而,你可曾想到,其中竟会有冒充银行工作人员骗取私人信息资料的“李鬼”?更恶劣的是,这些“李鬼”用骗取的私人信息到银行办理信用卡,然后透支套现,拿到钱款一走了之。

  从徐汇区检察院获悉,有骗子冒充银行工作人员,以受理信用卡申办为名骗取他人身份证等信息翻开日记,再伪造个人收入证明、工作单位等,从银行骗领信用卡后套现。徐汇区检察院日前以涉嫌信用卡诈骗罪将“李鬼”陈某和林某两人批准逮捕。

  地铁口设“山寨”办卡点

  2008年2月,李某被外贸公司辞退。失业的他邀请同样失业的好友林某一起吃饭,两人一边喝酒一边发牢骚,抱小金刚电动葫芦怨各自在工作上付出太多却得到太少。喝得七八成醉时,李某活动梯突然问林某:“兄弟,你敢不敢和我一起赚大钱

李鬼套信息办卡套现骗领25张透支30万期

?”李某告诉林某,自己曾在2008年初炒股票亏得血本无归,为了“补仓”,他想到向银行透支信用卡,“起初我自己办信用卡刷了6万,但还不够,我就用父亲的名义向5家银行申请绝美的爱情也许也应该有一个绝美的演绎过程信用卡又透支了5万。既然可以以我父亲的名义办理信用卡,那么应该也能以别人的名义办理……”林某当时惊讶地大叫:“你发现了信用卡申请程序的致命漏洞,这赚的可是不费劲的快钱。”两人一拍即合。

  从2008年2月开始,在八佰伴商厦门口或是地铁出入口等地,一个“山寨”信用卡办理点明目张胆地开张了。为了更具迷惑性,凡是有人来办理信用卡,李某和林某立刻奉上价值不菲的礼物,并殷勤地告诉办卡人:“您只要留下身份证复印件就可以了,其他的事情我们来搞定。”

  套来他人身份证等个人信息后,他俩便开始加班加点:李某负责伪造个人收入证明、工作单位,填写虚假申请表,向银行提出申请;林某则负责找人伪造私人印章证件和相关企事业单位、国家机关印章,并大批量收便池购小灵通号码和号码以备银行查询。

  冒用21人身份骗领25张信用卡

  2009年3月底,两人利用制作好的申请材料,从上海银行、深圳发展银行、农业银行骗领出3张信用卡。两人当天就将这3张总授信额度达2.5万元的信用卡刷卡山中人唯知自乐套现。平分赃款后,再销毁3张信用卡。之后,每次通过同样的手法申领到信用卡后,李某和林某不是去找非法的套现公司套现,就是透支直接消费。

  2009年7月,徐汇区警方调查发现,某银行积压了许多无法查找到真实地址、恶意透支数额较大的信用卡,经过鉴定信用卡申请表填写字迹,判断为同一犯罪团伙所为。承办民警在该银行协助下,化装成快递员,以送该团伙申办的另一张信用卡为名,于去年8月10日下午将前来领取快递的李某抓获,同时顺藤摸瓜,抓到了另一疑犯林某。

  到案后,两人如实交代了利用他人身份信息骗取银行信用卡套现的作案事实。据徐汇区检察院查明,该团伙冒用并伪造21人身份证明,向本市的上海银行、深圳发展银行、光大银行等多家银行骗领信用卡25张,并持卡使用25次,涉案金额约30余万元。

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